台灣永光化學工業股份有限公司

本公司第十三屆第八次董事會決議：股東會日期、召集事由及停止過戶之日期等。

1.董事會決議日期：97年3月20日

2.股東會召開日期：97年6月13日

3.股東會召開地點：臺北市仁愛路三段145號空軍官兵活動中心。

4.召集事由：

(一)報告事項

(1)96年度營業報告書。

(2)監察人審查96年度營業決算報告。

(3)96年度對有關公司背書保証辦理情形報告。

(4)96年度轉投資情形報告。

(5)修訂本公司董事會議事規範報告。

(二)承認暨討論事項

(1)     96年度財務報表：

通過經會計師查核本公司96年度財務報表：

銷貨收入淨額 5,886,570千元

營業利益      -37,190千元

稅前純益      132,313千元

稅後純益      109,770千元

每股獲利(稅前0.35元)  稅後0.29元

(2)     96年度盈餘分派案：

除提撥法定公積，依章程規定分配項目員工紅利、董監事酬勞外，股東股利擬配發現金股利每股0.3元。

(3)     本公司「取得或處分資產管理辦法」修訂案。

(4)     本公司「資金貸與及背書保證作業管理辦法」修訂案。

(5)     派董事出任子公司暨轉投資事業董事追認案。

(6)     本公司章程修訂案。

(7)     其他議案。

5.停止過戶起迄日期：自97年4月15日起至97年6月13日止

6.其他應敘明事項：無

發言人：

          姓　名：蔡瑞安  

          職　稱：副總經理兼董事會祕書

電　話：(02)2706-6006 轉 150  

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