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董事會決議事項
(1)95年2月16日董事會決議：
通過(1)95年6月8日召集股東常會，(2)取得或處分資產管理辦法修訂案，(3)從事衍生性商品交易處理程序修訂案，(4)資金貸與及背書保證作業管理辦法制訂案，(5)章程修訂案，(6)董事、監察人改選案。
(2)95年3月28日董事會決議：
通過(1)股東常會報告事項案，(2)94年度財務報表及合併財務報表案，(3)94年度盈餘分配案，(4)派董事出任子公司董事追認案。
(3)95年4月20日董事會決議：
通過永晶光學公司設立暨派董事出任永晶公司董事長追認案。
(4)95年6月8日董事會決議：
通過(1)董事長、副董事長推舉案，(2)95年7月4日為股東現金股利除息基準日，95年7月24日發放。
(5)95年8月29日董事會決議：
通過95年上半年度財務報表及上半年度合併財務報表。
(6)95年12月28日董事會決議：
通過(1)新加坡永光公司增資案，(2)永光蘇州光電材料公司增資案，(3)廣州明廣公司增資案。
(7)96年3月22日董事會決議：
通過(1)96年6月11日召集股東常會，(2)股東常會報告事項案，(3)95年度財務報表及合併財務報表案，(4)95年度盈餘分配案，(5)取得或處分資產管理辦法修訂案，(6)副董事長薪酬案。
股東會決議及執行情形：
(1)95年6月8日股東會決議：
通過(1)94年度營業報告書暨財務報表，(2)94年度盈餘分配，(3)派董事出任子公司及關係企業董事追認，(4)取得或處分資產管理辦法修訂，(5)從事衍生性商品交易處理程序修訂，(6)資金貸與及背書保證作業管理辦法制訂，(7)章程修訂。
(2)決議事項執行情形：
1、股東會議事錄於95年6月26日寄送各股東。
2、盈餘分配(2)案於95年7月24日發放股東現金股利。
3、修訂案(4)、(5)、(6)、(7)於95年6月8日實施。
(94年度)
(一)94年3月24日董事會決議：
通過(1)94年6月16日召集股東常會，(2)股東常會報告事項案，(3)94年度營業報告書暨財務報表案，(4)94年度盈餘分配案，(5)設立上海德樺貿易公司，(6)參與設立蘇州三義化工公司，(7)青島永瑞貿易公司增資，(8)新加坡永光公司增資，(9)香港永光公司減資，(10)員工行使認股權認購1,565仟股增資變更登記。
(二)94年6月16日董事會決議：
通過94年7月11日為股東現金股利除息基準日，94年8月2日發放。
(三)94年8月30日董事會決議：
通過94年上半年度財務報表及上半年度合併財務報表。
(四)94年10月20日董事會決議：
通過永光蘇州光電材料公司設立。
(五)95年2月16日董事會決議：
通過(1)95年6月8日召集股東常會，(2)取得或處分資產管理辦法修訂案，(3)從事衍生性商品交易處理程序修訂案，(4)資金貸與及背書保證作業管理辦法制訂案，(5)章程修訂案，(6)董事、監察人改選案。
(六)95年3月28日董事會決議：
通過(1)股東常會報告事項案，(2)94年度營業報告書暨財務報表案，(3)94年度盈餘分配案，(4)派董事出任子公司董事追認案，(5)章程修訂案。
股東會決議及執行情形：
(一)94年6月16日股東會決議：
通過(1)93年度營業報告書暨財務報表，(2)93年度盈餘分配，(3)本公司赴大陸地區投資授權董事會處理原則修訂，(4)章程修訂，(5)派董事出任子公司及關係企業董事追認。
(二)決議事項執行情形：
1、股東會議事錄於94年7月5日寄送各股東。
2、盈餘分配(2)案於94年8月2日發放股東現金股。
3、財務辦法(3)、(4)案於94年6月16日頒行並實施。
董事會祕書：
姓 名：蔡瑞安
職 稱：副總經理兼發言人
電 話：(02)2706-6006
轉 150
電子郵件信箱：
spokesman@ecic.com.tw
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