董事會決議事項

  • 2023年決議事項

  • 2023年3月16⽇董事會決議：
    通過(1)2023年股東常會報告事項案，(2)2022年度員工及董事酬勞分派案，(3)2022年度董事酬勞案，(4)2022年度證交法經理人酬勞案，(5)2022年度財務報表案，(6)2022年度盈餘分配案，(7)2023年6月21⽇為股東現金股利除息基準⽇，2023年7月13⽇發放，(8)2022年度內部控制自行評估結果審議案，(9)章程修訂案，(10)修訂2023年度股東常會議程案，(11)公司治理實務守則修訂案，(12)永續發展實務守則修訂案，(13)董事進修推行辦法修訂案，(14)關係企業相互間財務業務相關作業規範修訂案，(15)⻑期股權投資處理程序修訂案，(16)賴處⻑退休金給付案，(17)子公司全通科技總經理聘任案，(18)子公司董事改派案。

  • 2023年5月11日董事會決議：
    通過(1)2023年度第1季合併財務報告案，(2)風險管理程序修訂案，(3)吳協理退休金給付案，(4)廖協理退休金給付案，(5)子公司上海明德/德樺董事長改派案，(6)轉投資事業董事派任案。

  • 近年決議事項

  • 2022年3月24日董事會決議：
    通過(1)2022年股東常會報告事項案，(2)2021年度員工及董事酬勞分派案，(3)2021年度董事酬勞案，(4)2021年度證交法經理人酬勞案，(5)2021年度財務報表案，(6)2021年度盈餘分配案，(7)2022年6月22⽇為股東現金股利除息基準⽇，2022年7月14⽇發放，(8)2021年度內部控制自行評估結果審議案，(9)股東會議事規則修訂案，(10)取得或處分資產管理辦法修訂案，(11)章程修訂案，(12)公司治理守則修訂案，(13)企業社會責任守則修訂案，(14)誠信經營作業程序及行為指南修訂案，(15)誠信經營守則修訂案，(16)內部控制制度修訂案，(17)修訂2022年度股東常會議程案，(18)子公司上海明德/德樺董事⻑改派案，(19)子公司上海明德/德樺總經理延任案。

  • 2022年5月12日董事會決議：
    通過(1)2022年度第1季合併財務報告案，(2)自行評估內部控制制度作業程序修訂案，(3)子公司管理辦法修訂案，(4)本公司原料藥廠監製藥師異動案。

  • 2022年8月11日董事會決議：
    通過(1)2022年度第2季合併財務報告案，(2)設立越南子公司案，(3)越南子公司董事及經理人派任案，(4)子公司永光新加坡有限公司增資案，(5)大陸子公司上海安立股權移轉案，(6)子公司蘇州安泰及上海安立總經理派任案，(7)子公司美國永光總經理改派案，(8)轉投資事業竟天生技公司董事派任案，(9)擬贊助台灣化學產業高峰論壇案，(10)解除本公司董事競業禁止限制案。

  • 2022年11月10⽇董事會決議：
    通過(1)111年度第3季合併財務報告案，(2)董事會議事規範修訂案，(3)內部重大資訊處理作業程序制訂案，(4)防範內線交易管理作業程序修訂案，(5)永續發展(ESG)政策制訂案，(6)委託簽證會計師事務所提供非確信服務作業規定制訂案。

  • 2022年12月15⽇董事會決議：
    通過(1)112年營運計畫及營業預算案，(2)112年內部稽核計畫案，(3)於星展(台灣)商業銀行開立帳戶並辦理借款及外匯暨衍生性金融商品額度集團，(4)集團112年銀行借款總額度案，(5)112年財務報表查核簽證會計師委任暨報酬案，(6)112年5月25⽇召集股東常會案，(7)112年股東常會受理股東提案權之期間及處所，(8)三廠L棟復原擴建案，(9)公司治理實務守則修訂案，(10)併購資訊揭露自律辦法修訂案，(11)曾昆木協理退休金給付案，(12)協理級以上人員晉升案，(13)子公司上海明德/德樺總經理派任案，(14)子公司上海安立董監事派任案，(15)轉投資事業蘇州安泰董監事派任案，(16)子公司越南永光公司總經理薪酬調整案，(17)證交法經理人年終獎金案。

  • 2021年1月25日董事會決議：
    通過(1)認購聚鼎科技現金增資股票案。

  • 2021年3月25日董事會決議：
    通過(1)2021年股東常會報告事項案，(2)2020年度員工及董事酬勞分派案，(3)2020年度董事酬勞案，(4)2020年度證交法經理人酬勞案，(5)2020年度財務報表案，(6)2020年度盈餘分配案，(7)2021年6月22日為股東現金股利除息基準日，2021年7月14日發放，(8)2020年度內部控制自行評估結果審議案，(9)董事改選案，(10)解除第十八屆新任董事競業禁止之限制，(11)股東會議事規則修訂案，(12)長期股權投資處理程序修訂案，(13)處分長期投資股權案，(14)經理人退休金給付案。

  • 2021年5月13日董事會決議：
    通過(1)與合作金庫恢復往來案，(2)子公司蘇州永光空地開發案，(3)參與竟天生技公司現金增資案，(4)子公司全通科技公司董事派任案，(5)子公司全通科技公司董事長派任案，(6)轉投資事業台灣中華化學公司董事派任案。

  • 2021年7月8日董事會決議：
    通過(1)2021年度股東常會變更案，(2)上海子公司股權移轉案。

  • 2021年7月29日董事會決議：
    通過(1)第十八屆董事長推舉案，(2)第五屆薪資報酬委員委任案。

  • 2021年8月12日董事會決議：
    通過(1)本屆董事薪資及酬勞案，(2)本屆獨立董事報酬案，(3)第三屆提名委員會委員推舉案，(4)策略委員會設立案。

  • 2021年11月11日董事會決議：
    通過(1)貸與子公司蘇州永光公司美金伍佰萬元案，(2)策略委員會組織規程制訂案。

  • 2021年12月16日董事會決議：
    通過(1)2022年營運計畫及營業預算案，(2)2022年內部稽核計畫案，(3)集團2022年銀行借款總額度案，(4)2022年財務報表查核簽證會計師委任暨報酬案，(5)2022年5月26日召集股東常會案，(6)2022年股東常會受理股東提案權之期間及處所，(7)董事進修推行辦法修訂案，(8)蔡副總退休金給付案，(9)廖特助退休金給付案，(10)稽核主管任命案，(11)經理人晉升暨特化事業負責人改任案，(12)協理級以上人員晉升案，(13)子公司董事派任案，(14)子公司美國永光總經理延任案，(15)證交法經理人薪酬調整案，(16)證交法經理人年終獎金案。