董事會決議事項

日期 董 事 會 決 議 事 項
109/3/19 通過(1)109年股東常會報告事項案,(2)108年度員工及董事酬勞分派案,(3)108年度董事酬勞案,(4)108年度證交法經理人酬勞案,(5)108年度財務報表案,(6)108年度盈餘分配案,(7)109年6月23日為股東現金股利除息基準日,109年7月15日發放,(8)108年度內部控制自行評估結果審議案,(9)股東會議事規則修訂案,(10)董事會議事規範修訂案,(11)審計委員會組織規程修訂案,(12)薪資報酬委員會組織規程修訂案,(13)公司治理守則修訂案,(14)企業社會責任守則修訂案,(15)誠信經營作業程序及行為指南制訂案,(16)修訂本公司109年度股東常會議程,(17)擬貸與子公司蘇州永光公司美金伍佰萬元案,(18)解除本公司獨立董事競業禁止限制案,(19)陳副總經理退休金給付案,(20)色料事業副總經理選任案,(21)子公司美國永光公司董事改派案,(22)子公司全通科技總經理退休金給付案,(23)子公司全通科技總經理續聘案。
109/5/14 通過(1)併購資訊揭露自律辦法修訂案,(2)薛處長退休金給付案,(3)子公司董事改派案,(4)子公司香港永光公司經理人改派案。
109/8/13 通過(1)本公司逾期3個月應收款項屬金額重大之認定標準案,(2)客戶DyStar Textilfarben GmbH逾期應收帳款非屬資金貸與性質案,(3)子公司廣州明廣股權移轉案,(4)子公司達楷生醫科技(股)公司結束營業辦理清算案,(5)股東會議事規則修訂案,(6)董事會議事規範修訂案,(7)獨立董事之職責範疇規則修訂案,(8)薪資報酬委員會組織規程修訂案,(9)提名委員會組織規程修訂案,(10)關係企業相互間財務業務相關作業規範修訂案,(11)董事會績效評估辦法修訂案,(12)董事及經理人道德行為準則修訂案,(13)董事選任程序修訂案。
109/11/12 通過(1)處分長期投資股權案,(2)本公司原料藥廠監製藥師及管制藥品管理人異動案,(3)子公司廣州明廣總經理續任案。
109/12/17 通過(1)110年營運計畫及營業預算案,(2)110年內部稽核計畫案,(3)集團110年銀行借款總額度案,(4)110年財務報表查核簽證會計師委任暨報酬案,(5)110年5月27日召集股東常會案,(6)110年股東常會受理股東提案權及提名權之期間及處所,(7)風險管理程序制訂案,(8)經理人職務異動薪酬調整案,(9)協理級以上人員晉升案,(10)公司治理主管任命案,(11)證交法經理人薪資報酬調整案,(12)證交法經理人年終獎金案。
110/1/25 通過(1)認購聚鼎科技現金增資股票案。
110/3/25 通過(1)110年股東常會報告事項案,(2)109年度員工及董事酬勞分派案,(3)109年度董事酬勞案,(4)109年度證交法經理人酬勞案,(5)109年度財務報表案,(6)109年度盈餘分配案,(7)110年6月22日為股東現金股利除息基準日,109年7月14日發放,(8)109年度內部控制自行評估結果審議案,(9)董事改選案,(10)解除第十八屆新任董事競業禁止之限制,(11)股東會議事規則修訂案,(12)長期股權投資處理程序修訂案,(13)處分長期投資股權案,(14)經理人退休金給付案。