董事會決議事項

日期 董 事 會 決 議 事 項
107/3/29 通過(1)107年股東常會報告事項案,(2)106年度員工及董事酬勞分派案,(3)106年度董事酬勞案,(4)106年度證交法經理人酬勞案,(5)106年度財務報表案,(6)106年度盈餘分配案,(7)106年度內部控制自行評估結果審議案,(8)董事改選案,(9)解除第十七屆新任董事競業禁止之限制。
107/4/19 通過(1)第十七屆董事候選人及獨立董事候選人資格審查案。
107/5/10 通過(1)子公司全通科技公司董事派任案。
107/6/6 通過(1)第十七屆董事長推舉案,(2)第四屆薪資報酬委員委任案。
107/6/14 通過(1)107年7月11日為股東現金股利除息基準日,107年7月27日發放,(2)為董事及重要職員投保責任險案,(3)本屆董事薪資及酬勞案,(4)本屆獨立董事酬金案,(5)第二屆提名委員會委員推舉案,(6)子公司宏輝投資公司增資案。
107/8/9 通過(1)向中國信託申請授信中期放款額度案,(2)尹協理退休金給付案。
107/11/8 通過(1)子公司管理辦法修訂案,(2)證交法經理人薪資報酬調整案。
107/12/13 通過(1)108年營運計畫及營業預算案,(2)108年內部稽核計畫案,(3)集團108年短期借款總額度案,(4)108年財務報表查核簽證會計師委任暨報酬案,(5)108年5月30日召集股東常會案,(6)108年股東常會受理股東提案之期間及處所案,(7)經理人職務異動薪酬調整案,(8)協理級以上人員晉升案,(9)子公司董事改派案,(10)子公司美國永光總經理續任案,(11)證交法經理人年終獎金案。
108/3/28 通過(1)108年股東常會報告事項案,(2)107年度員工及董事酬勞分派案,(3)107年度董事酬勞案,(4)107年度證交法經理人酬勞案,(5)107年度財務報表案,(6)107年度盈餘分配案,(7)107年度內部控制自行評估結果審議案,(8)取得或處分資產管理辦法修訂案,(9)從事衍生性商品交易管理辦法修訂案,(10)資金貸與及背書保證作業管理辦法修訂案,(11)章程修訂案,(12)修訂本公司108年度股東常會議程,(13)公司治理守則修訂案,(14)董事會績效評估辦法修訂案,(15)處理董事要求之標準作業程序制訂案,(16)108年度財務報表查核簽證會計師改任案,(17)子公司蘇州永光總經理續任案,(18)子公司上海明德/德樺總經理續任案。