董事會

董事會成員

  • 主要學歷
    美國哈佛大學 公共衛生碩士
  • 主要經歷
    台北宏恩醫院 副院長
    埔里基督教醫院 內科主任
    臺灣永光化學工業公司 董事長特助/副董事長
  • 現職
    臺灣永光化學工業公司 董事長
    新加坡永光公司 董事長
    米迦勒傳播事業公司 董事
  • 主要學歷
    美國柯恩大學 教育博士
  • 主要經歷
    臺灣永光化學工業公司 總經理/副董事長
    米迦勒傳播事業公司 董事
  • 現職
    臺灣永光化學工業(股)公司 董事
  • 主要學歷
    美國密西根大學 工業工程博士
  • 主要經歷
    臺灣永光化學工業公司 研究發展處協理/副總經理
  • 現職
    臺灣永光化學工業公司 董事兼總經理
    美國永光公司 董事長
    荷蘭永光公司 董事長
    廣州明廣公司 董事長
    香港永光公司 董事長
    全通科技公司 董事
    土耳其Elite公司 董事
    蘇州永光公司 董事
    上海安立公司 董事
    蘇州三義公司 董事
  • 主要學歷
    美國密西根大學 機械工程博士
  • 主要經歷
    通用汽車公司 資深專案工程師
    臺灣永光化學工業公司 資材處副處長
    全通科技公司 副總經理
    美國永光公司總經理
  • 現職
    臺灣永光化學工業公司 董事
    全通科技公司 董事兼總經理
    美國永光公司 董事
    蘇州永光公司 董事
  • 主要學歷
    美國德拉瓦州偉德勒大學 法律碩士
  • 主要經歷
    宏聲法律事務所專員
  • 現職
    臺灣永光化學工業公司 董事
    蘇州永光公司 協理
    上海明德公司 監事
    上海德樺公司 監事
    上海安立公司 監事
    蘇州安泰公司 監事
  • 主要學歷
    中興大學 公共行政系
  • 主要經歷
    杭州昱達科技公司 董事長
  • 現職
    臺灣永光化學工業公司 董事
  • 主要學歷
    美國舊金山大學 資訊碩士
  • 主要經歷
    臺灣中華化學工業公司 副總經理
  • 現職
    臺灣中華化學工業公司 董事長兼總經理
    臺灣永光化學工業公司 董事
  • 主要學歷
    國立臺灣科技大學 纖維及高分子工程技術碩士
  • 主要經歷
    臺灣永光化學工業公司電化處協理、副總經理
  • 現職
    臺灣永光化學工業公司 董事長特助
  • 主要學歷
    美國杜克大學 法學博士
  • 主要經歷
    星元電力公司 董事長
    全國農業金庫公司 獨立董事兼常務董事
    台北市政府 市政顧問
  • 現職
    臺灣永光化學工業公司 獨立董事
    開南大學 法律系副教授
  • 主要學歷
    美國史丹福大學 工程經濟系統碩士
    美國史丹福大學 土木環境工程碩士
    美國南方衛理會大學 工程管理碩士
    國立交通大學 機械工程碩士
  • 主要經歷
    劍麟公司 獨立董事
    建興電子科技公司 資深策略投資顧問
    旺能光電公司 資深副總經理
    美商AES公司 開發經理
  • 現職
    臺灣永光化學工業公司 獨立董事
    創新工業技術移轉公司 資深副總經理
    玖鼎電力資訊公司 董事
    台灣電鏡儀器公司 法人董事代表人
    泰陞國際科技公司 法人董事代表人
    祥誠科技公司 法人董事代表人
    安聯材料科技公司 法人董事代表人
    貝爾克斯生技公司 法人董事代表人
    業生科技公司 法人董事代表人
  • 主要學歷
    美國明尼蘇達州大學 商學研究所碩士
  • 主要經歷
    安侯建業聨合會計師事務所 執業會計師
    電腦稽核協會及中華公司治理協會 創會秘書⻑
    震旦行 財務暨會計主管
    震旦集團 稽核⻑及董事會特別助理
  • 現職
    喜悅會計師事務所 會計師

成員多元化政策

  1. 本公司已訂定公司治理守則及董事選任程序,明訂董事會成員多元化之政策,且確實執行使各領域實務專家組成符合營運發展需求。
  2. 本公司第19屆董事會11名成員(含3名獨立董事),具備營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀及領導決策能力者有陳建信、陳定吉、陳偉望、陳建銘、陳如愛、林昭文、干文元、李永隆、張原禎;具備會計審計及財務分析能力者有林秀玉;具備法律專業教育能力者有楊偉文;具備創業投資策略分析能力者有張原禎;對公益事業著有貢獻者有陳建信、陳定吉、陳偉望、陳如愛、干文元及楊偉文;另林秀玉為「中華民國電腦稽核協會」創會秘書長。
  3. 本公司具員工身份之董事占比為36%。董事年齡2位在71歲以上占比為18%,5位在61~70歲占比為45%,4位在60歲以下占比為36%。此外,本公司亦注重董事成員性別組成之多元化,女性董事成員目標較上(18)屆增加一席為二席,實際執行情形,本屆女性董事為二席,已屬達成,其占比為18%。

董事會獨立性

  1. 本公司董事會獨立董事3位占比為27%,1位獨立董事任期年資在1~3年,2位獨立董事任期年資在4~6年,所有獨立董事其連續任期均不超過3屆。
  2. 本公司董事會並無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事,雖然董事間具二親等以內之親屬關係有:陳建信,陳偉望及陳如愛3人占比27%;陳定吉及陳建銘2人占比18%,但皆未超過董事半數之席次,符合獨立性。

接班規劃

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

  • 永光化學訂定公司治理守則及董事選任程序,明訂董事會成員之政策,並確實執行使各領域實務專家組成符合營運發展需求。107年6月改選董事會成員,成員之間具備營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識等,也有具備會計財務分析、商管教育能力之董事成員。本公司制定董事進修推行辦法,各董事可依需求協助安排需要的受訓課程,以確保職能發揮,獲取新知。
  • 每年檢視重要管理階層名單,討論接班人選,考量內容以6大面向為考量,分別為:
    1.理念能力:以正派經營愛心管理之文化核心,建立具有安全感、歸屬感與榮譽感的產銷研團隊。
    2.專業能力:具備工作所需專業知識、技能及問題解決能力。
    3.人際能力:跨部門溝通與合作,善用資源達成團隊目標。
    4.領導能力:有效建構團隊目標,以影響力讓員工協同合作,達成任務。
    5.創新前瞻:標竿學習、與時俱進,引進創新資源及管理技術。
    6. 策略管理:分析及掌握競爭環境,推動執行預應策略,達成目標。
    並設置人才培育發展處理程序,因應集團組織發展及未來人力佈局需要,落實人才力到位及養成計劃。於2019年1月生產副總經理、11月研發副總經理、12月子公司蘇州永光公司董事長,2020年3月色料事業副總經理,皆順利交棒予新任副總經理/董事長,持續協助公司發展動能。永光化學將持續積極培育具潛力之中、高階經理人,加強個別輔導與工作交流,並且適時予以工作輪調與外派計畫,從中遴選全方位之人才,有計畫、有目標地強化未來經營團隊。

董事會決議

  • 2024年3月14⽇董事會決議:
    通過(1)2024年股東常會報告事項案,(2)2023年度員工及董事酬勞分派案,(3)2023年度董事酬勞案,(4)2023年度證交法經理人酬勞案,(5)2023年度財務報表案,(6)2023年度盈餘分配案,(7)2024年6月28日為股東現金股利除息基準日,2024年7月18日發放,(8)2023年度內部控制自行評估結果審議案,(9)董事改選案,(10)解除本公司第十九屆新任董事競業禁止之限制案,(11)董事會議事規範修訂案,(12)審計委員會組織規程修訂案,(13)董事進修推行辦法修訂案,(14)證交法經理人晉升案,(15)子公司董事改派案,(16)轉投資事業聚鼎科技公司董事改派案,(17)轉投資事業台灣中華化學公司董事派任案。

  • 2024年5月9日董事會決議:
    通過(1)2024年度第1季合併財務報告案,(2)子公司全通科技公司董事派任案,(3)證交法經理人晉升案,(4)證交法經理人薪酬調整案。

  • 2024年5月30日董事會決議:
    通過(1)第十九屆董事長推舉案,(2)第六屆薪資報酬委員委任案。

  • 2024年6月13日董事會決議:
    通過(1)本屆董事薪資及酬勞案,(2)本屆獨立董事報酬案,(3)審議本公司一百十二年度永續報告書案,(4)永續發展委員會組織規程修訂案,(5)第四屆提名委員會委員推舉案,(6)第二屆策略委員會委員推舉案,(7)永續發展委員會委員推舉案,(8)與安力科技(蘇州)有限公司簽訂技術授權框架協議案,(9)購買子公司土耳其Elite公司股權案。

  • 2024年8月8日董事會決議:
    通過(1)2024年度第2季合併財務報告案,(2)風險管理委員會組織規程修訂案,(3)風險管理程序修訂案,(4)風險管理委員會委員推舉案,(5)子公司新加坡永光增資上海安立國際貿易有限公司案,(6)增資新加坡永光公司案。

  • 2024年11月14日董事會決議:
    通過(1)2024年度第3季合併財務報告案,(2)內部控制制度修訂案,(3)永續資訊管理作業程序制訂案,(4)審計委員會組織規程修訂案,(5)公司治理實務守則修訂案,(6)三廠L棟復原擴建追加預算案,(7)資金貸與子公司蘇州永光額度案,(8)子公司土耳其Elite公司董事派任案,(9)子公司土耳其Elite公司總經理派任案。

  • 2024年12月12日董事會決議:
    通過(1)2025年營運計畫及營業預算案,(2)2025年內部稽核計畫案,(3)集團2025年銀行借款總額度案,(4)2025年財務報表查核簽證會計師委任暨報酬案,(5)委託簽證會計師事務所提供非確信服務作業規定修訂案,(6)資金貸與及背書保證作業管理辦法修訂案,(7)2025年5月29日召集股東常會案,(8)2025年股東常會受理股東提案權之期間及處所,(9)電化廠V棟產線建置擴充案,(10)子公司董監事派任案,(11)子公司蘇州永光公司總經理派任案,(12)證交法經理人晉升案,(13)證交法經理人年終獎金發放案,(14)證交法經理人薪資報酬調整案。

  • 2023年3月16⽇董事會決議:
    通過(1)2023年股東常會報告事項案,(2)2022年度員工及董事酬勞分派案,(3)2022年度董事酬勞案,(4)2022年度證交法經理人酬勞案,(5)2022年度財務報表案,(6)2022年度盈餘分配案,(7)2023年6月21⽇為股東現金股利除息基準⽇,2023年7月13⽇發放,(8)2022年度內部控制自行評估結果審議案,(9)章程修訂案,(10)修訂2023年度股東常會議程案,(11)公司治理實務守則修訂案,(12)永續發展實務守則修訂案,(13)董事進修推行辦法修訂案,(14)關係企業相互間財務業務相關作業規範修訂案,(15)⻑期股權投資處理程序修訂案,(16)賴處⻑退休金給付案,(17)子公司全通科技總經理聘任案,(18)子公司董事改派案。

  • 2023年5月11日董事會決議:
    通過(1)2023年度第1季合併財務報告案,(2)風險管理程序修訂案,(3)吳協理退休金給付案,(4)廖協理退休金給付案,(5)子公司上海明德/德樺董事長改派案,(6)轉投資事業董事派任案。

  • 2023年8月10日董事會決議:
    通過(1)2023年度第2季合併財務報告案,(2)內部稽核實施細則修訂案,(3)轉投資事業蘇州安泰總經理續任案,(4)吳協理退休金給付案,(5)證交法經理人薪酬調整案。

  • 2023年11月09日董事會決議:
    通過(1)2023年度第3季合併財務報告案,(2)內部控制制度修訂案,(3)子公司新加坡永光增資安泰半導體科技(蘇州)有限公司案,(4)永光集團2030碳削減目標案,(5)子公司廣州明廣總經理續任案,(6)擬贊助台灣染料顔料工業同業公會案。

  • 2023年12月14日董事會決議:
    通過(1)2024年營運計畫及營業預算案,(2)2024年內部稽核計畫案,(3)集團2024年銀行借款總額度案,(4)2024年財務報表查核簽證會計師委任暨報酬案,(5)委託簽證會計師事務所提供非確信服務作業規定修訂案,(6)章程修訂案,(7)股東會議事規則修訂案,(8)2024年5月30日召集股東常會案,(9)2024年股東常會受理股東提案之期間及處所,(10)子公司蘇州永光公司與蘇州工業園區簽定產業用地更新監管協議案,(11)證交法經理人年終獎金案。

  • 2022年3月24日董事會決議:
    通過(1)2022年股東常會報告事項案,(2)2021年度員工及董事酬勞分派案,(3)2021年度董事酬勞案,(4)2021年度證交法經理人酬勞案,(5)2021年度財務報表案,(6)2021年度盈餘分配案,(7)2022年6月22⽇為股東現金股利除息基準⽇,2022年7月14⽇發放,(8)2021年度內部控制自行評估結果審議案,(9)股東會議事規則修訂案,(10)取得或處分資產管理辦法修訂案,(11)章程修訂案,(12)公司治理守則修訂案,(13)企業社會責任守則修訂案,(14)誠信經營作業程序及行為指南修訂案,(15)誠信經營守則修訂案,(16)內部控制制度修訂案,(17)修訂2022年度股東常會議程案,(18)子公司上海明德/德樺董事⻑改派案,(19)子公司上海明德/德樺總經理延任案。

  • 2022年5月12日董事會決議:
    通過(1)2022年度第1季合併財務報告案,(2)自行評估內部控制制度作業程序修訂案,(3)子公司管理辦法修訂案,(4)本公司原料藥廠監製藥師異動案。

  • 2022年8月11日董事會決議:
    通過(1)2022年度第2季合併財務報告案,(2)設立越南子公司案,(3)越南子公司董事及經理人派任案,(4)子公司永光新加坡有限公司增資案,(5)大陸子公司上海安立股權移轉案,(6)子公司蘇州安泰及上海安立總經理派任案,(7)子公司美國永光總經理改派案,(8)轉投資事業竟天生技公司董事派任案,(9)擬贊助台灣化學產業高峰論壇案,(10)解除本公司董事競業禁止限制案。

  • 2022年11月10⽇董事會決議:
    通過(1)111年度第3季合併財務報告案,(2)董事會議事規範修訂案,(3)內部重大資訊處理作業程序制訂案,(4)防範內線交易管理作業程序修訂案,(5)永續發展(ESG)政策制訂案,(6)委託簽證會計師事務所提供非確信服務作業規定制訂案。

  • 2022年12月15⽇董事會決議:
    通過(1)112年營運計畫及營業預算案,(2)112年內部稽核計畫案,(3)於星展(台灣)商業銀行開立帳戶並辦理借款及外匯暨衍生性金融商品額度集團,(4)集團112年銀行借款總額度案,(5)112年財務報表查核簽證會計師委任暨報酬案,(6)112年5月25⽇召集股東常會案,(7)112年股東常會受理股東提案權之期間及處所,(8)三廠L棟復原擴建案,(9)公司治理實務守則修訂案,(10)併購資訊揭露自律辦法修訂案,(11)曾昆木協理退休金給付案,(12)協理級以上人員晉升案,(13)子公司上海明德/德樺總經理派任案,(14)子公司上海安立董監事派任案,(15)轉投資事業蘇州安泰董監事派任案,(16)子公司越南永光公司總經理薪酬調整案,(17)證交法經理人年終獎金案。

揭露事項

  • 董事會績效 外部機構評估

  • 董事會績效 內部評估

  • 獨立董事溝通情形

  • 簽證會計師獨立性評估

  • 董事會進修與群體智識
    2024年度董事進修總時數為98小時並符合進修時數法規。