董事會
永光化學第18屆董事會成員
前排左起：陳定川董事、陳建信董事長、陳偉望董事、陳定吉董事
後排左起：陳建銘董事、楊偉文獨立董事、趙榮祥董事、吳琮璠獨立董事、李永隆董事、干文元董事、張原禎獨立董事
- 永光化學已訂定公司治理實務守則及董事選任程序，明訂董事會成員多元化之政策，且確實執行使各領域實務專家組成符合營運發展需求。
- 永光化學第18屆董事成員名單，有1名為女性成員；具備營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀及領導決策能力者有陳建信、陳定川、陳定吉、陳偉望、陳建銘、趙榮祥、干文元、李永隆、張原禎；具備會計及財務分析能力者有陳定川及吳琮璠；具備財會教育能力者有吳琮璠；具備法律專業教育能力者有楊偉文；對公益事業著有貢獻者有陳建信、陳定川、陳定吉、陳偉望及楊偉文；另吳琮璠曾擔任金管會專任委員。
- 永光化學具員工身份之董事占比為18%，獨立董事占比為27%，1位獨立董事任期年資在7-9年，2位獨立董事任期年資在1-3年，2位董事年齡在70歲以上，4位在60-69歲，5位在60歲以下。此外亦注重董事成員性別組成之多元化，女性董事成員目標為一席，實際執行情形，本屆女性董事為一席，已屬達成，其占比為9%。
- 永光化學董事會獨立董事3位占比為27%，1位獨立董事任期年資在7～9年，2位獨立董事任期年資在1～3年，所有獨立董事其連續任期均不超過3屆。
- 永光化學董事會並無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事，雖然董事間具二親等以內之親屬關係有：陳定川，陳建信及陳偉望3人占比27%；陳定吉及陳建銘2人占比18%；陳定川及陳定吉2人占比18%，但皆未超過董事半數之席次，符合獨立性。
本公司經2020年12月17日十七屆十六次董事會決議通過，指定李明文協理擔任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。李明文協理已具備公開發行公司從事財務及公司治理相關事務之主管職務經驗達三年以上。公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。
董事會成員及重要管理階層之接班規劃
- 永光化學訂定公司治理守則及董事選任程序，明訂董事會成員之政策，並確實執行使各領域實務專家組成符合營運發展需求。107年6月改選董事會成員，成員之間具備營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識等，也有具備會計財務分析、商管教育能力之董事成員。本公司制定董事進修推行辦法，各董事可依需求協助安排需要的受訓課程，以確保職能發揮，獲取新知。
- 每年檢視重要管理階層名單，討論接班人選，考量內容以6大面向為考量，分別為：
1.理念能力：以正派經營愛心管理之文化核心，建立具有安全感、歸屬感與榮譽感的產銷研團隊。
2.專業能力：具備工作所需專業知識、技能及問題解決能力。
3.人際能力：跨部門溝通與合作，善用資源達成團隊目標。
4.領導能力：有效建構團隊目標，以影響力讓員工協同合作，達成任務。
5.創新前瞻：標竿學習、與時俱進，引進創新資源及管理技術。
6. 策略管理：分析及掌握競爭環境，推動執行預應策略，達成目標。
並設置人才培育發展處理程序，因應集團組織發展及未來人力佈局需要，落實人才力到位及養成計劃。於2019年1月生產副總經理、11月研發副總經理、12月子公司蘇州永光公司董事長，2020年3月色料事業副總經理，皆順利交棒予新任副總經理/董事長，持續協助公司發展動能。永光化學將持續積極培育具潛力之中、高階經理人，加強個別輔導與工作交流，並且適時予以工作輪調與外派計畫，從中遴選全方位之人才，有計畫、有目標地強化未來經營團隊。