董事會

永光化學第18屆董事會成員

前排左起:陳定川董事、陳建信董事長、陳偉望董事、陳定吉董事
後排左起:陳建銘董事、楊偉文獨立董事、趙榮祥董事、吳琮璠獨立董事、李永隆董事、干文元董事、張原禎獨立董事
  • 主要學歷
    美國哈佛大學 公共衛生碩士
  • 主要經歷
    台北宏恩醫院 副院長
    埔里基督教醫院 內科主任
    臺灣永光化學工業公司 董事長特助/副董事長
  • 現職
    臺灣永光化學工業公司 董事長
    新加坡永光公司 董事長
    土耳其Elite公司 董事
    米迦勒傳播事業公司 董事
  • 主要學歷
    淡江文理學院 國貿系
    長榮大學 管理學名譽博士
    淡江大學 名譽博士
  • 主要經歷
    臺灣永光化學工業公司 董事長
    臺灣中華化學工業公司 監察人
  • 現職
    臺灣永光化學工業公司 董事
  • 主要學歷
    美國柯恩大學 教育博士
  • 主要經歷
    臺灣永光化學工業公司 總經理/副董事長
    米迦勒傳播事業公司 董事
  • 現職
    臺灣永光化學工業(股)公司 董事
  • 主要學歷
    美國密西根大學 工業工程博士
  • 主要經歷
    臺灣永光化學工業公司 研究發展處協理/副總經理
  • 現職
    臺灣永光化學工業公司 董事兼總經理
    美國永光公司 董事長
    荷蘭永光公司 董事長
    廣州明廣公司 董事長
    香港永光公司 董事長
    全通科技公司 董事
    聚鼎科技公司 董事
    土耳其Elite公司 董事
    蘇州永光公司 董事
    蘇州安泰公司 董事
    蘇州三義公司 董事
  • 主要學歷
    美國密西根大學 機械工程博士
  • 主要經歷
    通用汽車公司 資深專案工程師
    臺灣永光化學工業公司 資材處副處長
    全通科技公司 副總經理
    美國永光公司總經理
  • 現職
    臺灣永光化學工業公司 董事
    全通科技公司 董事兼總經理
    美國永光公司 董事
    蘇州永光公司 董事
  • 主要學歷
    中興大學 公共行政系
  • 主要經歷
    杭州昱達科技公司 董事長
  • 現職
    臺灣永光化學工業公司 董事
  • 主要學歷
    美國舊金山大學 資訊碩士
  • 主要經歷
    臺灣中華化學工業公司 副總經理
  • 現職
    臺灣中華化學工業公司 董事長兼總經理
    臺灣永光化學工業公司 董事
    威盛電子公司 獨立董事
  • 主要學歷
    台灣大學 商學碩士
  • 主要經歷
    台塑勝高科技公司 副總經理
  • 現職
    臺灣永光化學工業公司 董事
    華景電通公司 獨立董事
    鋒魁科技公司 獨立董事
    帆宣系統科技公司 薪酬委員會委員
  • 主要學歷
    美國加州大學UCLA 會計資管博士
  • 主要經歷
    金管會 委員
    合作金庫金控 董事
    中華電信公司 獨立董事
  • 現職
    臺灣大學 會計系教授
    臺灣永光化學工業公司 獨立董事
    中華精測公司 獨立董事
    金寶電子公司 獨立董事
    台灣糖業公司 獨立董事
  • 主要學歷
    美國杜克大學 法學博士
  • 主要經歷
    星元電力公司 董事長
    全國農業金庫公司 獨立董事兼常務董事
  • 現職
    臺灣永光化學工業公司 獨立董事
    開南大學 法律系副教授
    台北市政府 市政顧問
  • 主要學歷
    美國史丹福大學 工程經濟系統碩士
    美國史丹福大學 土木環境工程碩士
    美國南方衛理會大學 工程管理碩士
    國立交通大學 機械工程碩士
  • 主要經歷
    劍麟公司 獨立董事
    建興電子科技公司 資深策略投資顧問
    旺能光電公司 資深副總經理
    美商AES公司 開發經理
  • 現職
    臺灣永光化學工業公司 獨立董事
    創新工業技術移轉公司 資深副總經理
    劍麟公司 董事
    玖鼎電力資訊公司 董事
    台灣電鏡儀器公司 董事
    泰陞國際科技公司 董事
    祥誠科技公司 董事
    安聯材料科技公司 董事
    瑞仁生醫公司 董事
    貝爾克斯生技公司 董事
    業生科技公司 董事
前排左起:陳定川董事、陳建信董事長、陳偉望董事、陳定吉董事
後排左起:陳建銘董事、楊偉文獨立董事、趙榮祥董事、吳琮璠獨立董事、李永隆董事、干文元董事、張原禎獨立董事

董事會決議

  • 2023年3月16⽇董事會決議:
    通過(1)2023年股東常會報告事項案,(2)2022年度員工及董事酬勞分派案,(3)2022年度董事酬勞案,(4)2022年度證交法經理人酬勞案,(5)2022年度財務報表案,(6)2022年度盈餘分配案,(7)2023年6月21⽇為股東現金股利除息基準⽇,2023年7月13⽇發放,(8)2022年度內部控制自行評估結果審議案,(9)章程修訂案,(10)修訂2023年度股東常會議程案,(11)公司治理實務守則修訂案,(12)永續發展實務守則修訂案,(13)董事進修推行辦法修訂案,(14)關係企業相互間財務業務相關作業規範修訂案,(15)⻑期股權投資處理程序修訂案,(16)賴處⻑退休金給付案,(17)子公司全通科技總經理聘任案,(18)子公司董事改派案。

  • 2023年5月11日董事會決議:
    通過(1)2023年度第1季合併財務報告案,(2)風險管理程序修訂案,(3)吳協理退休金給付案,(4)廖協理退休金給付案,(5)子公司上海明德/德樺董事長改派案,(6)轉投資事業董事派任案。

  • 2023年8月10日董事會決議:
    通過(1)2023年度第2季合併財務報告案,(2)內部稽核實施細則修訂案,(3)轉投資事業蘇州安泰總經理續任案,(4)吳協理退休金給付案,(5)證交法經理人薪酬調整案。

  • 2023年11月09日董事會決議:
    通過(1)2023年度第3季合併財務報告案,(2)內部控制制度修訂案,(3)子公司新加坡永光增資安泰半導體科技(蘇州)有限公司案,(4)永光集團2030碳削減目標案,(5)子公司廣州明廣總經理續任案,(6)擬贊助台灣染料顔料工業同業公會案。

  • 2023年12月14日董事會決議:
    通過(1)2024年營運計畫及營業預算案,(2)2024年內部稽核計畫案,(3)集團2024年銀行借款總額度案,(4)2024年財務報表查核簽證會計師委任暨報酬案,(5)委託簽證會計師事務所提供非確信服務作業規定修訂案,(6)章程修訂案,(7)股東會議事規則修訂案,(8)2024年5月30日召集股東常會案,(9)2024年股東常會受理股東提案之期間及處所,(10)子公司蘇州永光公司與蘇州工業園區簽定產業用地更新監管協議案,(11)證交法經理人年終獎金案。

  • 2022年3月24日董事會決議:
    通過(1)2022年股東常會報告事項案,(2)2021年度員工及董事酬勞分派案,(3)2021年度董事酬勞案,(4)2021年度證交法經理人酬勞案,(5)2021年度財務報表案,(6)2021年度盈餘分配案,(7)2022年6月22⽇為股東現金股利除息基準⽇,2022年7月14⽇發放,(8)2021年度內部控制自行評估結果審議案,(9)股東會議事規則修訂案,(10)取得或處分資產管理辦法修訂案,(11)章程修訂案,(12)公司治理守則修訂案,(13)企業社會責任守則修訂案,(14)誠信經營作業程序及行為指南修訂案,(15)誠信經營守則修訂案,(16)內部控制制度修訂案,(17)修訂2022年度股東常會議程案,(18)子公司上海明德/德樺董事⻑改派案,(19)子公司上海明德/德樺總經理延任案。

  • 2022年5月12日董事會決議:
    通過(1)2022年度第1季合併財務報告案,(2)自行評估內部控制制度作業程序修訂案,(3)子公司管理辦法修訂案,(4)本公司原料藥廠監製藥師異動案。

  • 2022年8月11日董事會決議:
    通過(1)2022年度第2季合併財務報告案,(2)設立越南子公司案,(3)越南子公司董事及經理人派任案,(4)子公司永光新加坡有限公司增資案,(5)大陸子公司上海安立股權移轉案,(6)子公司蘇州安泰及上海安立總經理派任案,(7)子公司美國永光總經理改派案,(8)轉投資事業竟天生技公司董事派任案,(9)擬贊助台灣化學產業高峰論壇案,(10)解除本公司董事競業禁止限制案。

  • 2022年11月10⽇董事會決議:
    通過(1)111年度第3季合併財務報告案,(2)董事會議事規範修訂案,(3)內部重大資訊處理作業程序制訂案,(4)防範內線交易管理作業程序修訂案,(5)永續發展(ESG)政策制訂案,(6)委託簽證會計師事務所提供非確信服務作業規定制訂案。

  • 2022年12月15⽇董事會決議:
    通過(1)112年營運計畫及營業預算案,(2)112年內部稽核計畫案,(3)於星展(台灣)商業銀行開立帳戶並辦理借款及外匯暨衍生性金融商品額度集團,(4)集團112年銀行借款總額度案,(5)112年財務報表查核簽證會計師委任暨報酬案,(6)112年5月25⽇召集股東常會案,(7)112年股東常會受理股東提案權之期間及處所,(8)三廠L棟復原擴建案,(9)公司治理實務守則修訂案,(10)併購資訊揭露自律辦法修訂案,(11)曾昆木協理退休金給付案,(12)協理級以上人員晉升案,(13)子公司上海明德/德樺總經理派任案,(14)子公司上海安立董監事派任案,(15)轉投資事業蘇州安泰董監事派任案,(16)子公司越南永光公司總經理薪酬調整案,(17)證交法經理人年終獎金案。

  • 2021年1月25日董事會決議:
    通過(1)認購聚鼎科技現金增資股票案。

  • 2021年3月25日董事會決議:
    通過(1)2021年股東常會報告事項案,(2)2020年度員工及董事酬勞分派案,(3)2020年度董事酬勞案,(4)2020年度證交法經理人酬勞案,(5)2020年度財務報表案,(6)2020年度盈餘分配案,(7)2021年6月22日為股東現金股利除息基準日,2021年7月14日發放,(8)2020年度內部控制自行評估結果審議案,(9)董事改選案,(10)解除第十八屆新任董事競業禁止之限制,(11)股東會議事規則修訂案,(12)長期股權投資處理程序修訂案,(13)處分長期投資股權案,(14)經理人退休金給付案。

  • 2021年5月13日董事會決議:
    通過(1)與合作金庫恢復往來案,(2)子公司蘇州永光空地開發案,(3)參與竟天生技公司現金增資案,(4)子公司全通科技公司董事派任案,(5)子公司全通科技公司董事長派任案,(6)轉投資事業台灣中華化學公司董事派任案。

  • 2021年7月8日董事會決議:
    通過(1)2021年度股東常會變更案,(2)上海子公司股權移轉案。

  • 2021年7月29日董事會決議:
    通過(1)第十八屆董事長推舉案,(2)第五屆薪資報酬委員委任案。

  • 2021年8月12日董事會決議:
    通過(1)本屆董事薪資及酬勞案,(2)本屆獨立董事報酬案,(3)第三屆提名委員會委員推舉案,(4)策略委員會設立案。

  • 2021年11月11日董事會決議:
    通過(1)貸與子公司蘇州永光公司美金伍佰萬元案,(2)策略委員會組織規程制訂案。

  • 2021年12月16日董事會決議:
    通過(1)2022年營運計畫及營業預算案,(2)2022年內部稽核計畫案,(3)集團2022年銀行借款總額度案,(4)2022年財務報表查核簽證會計師委任暨報酬案,(5)2022年5月26日召集股東常會案,(6)2022年股東常會受理股東提案權之期間及處所,(7)董事進修推行辦法修訂案,(8)蔡副總退休金給付案,(9)廖特助退休金給付案,(10)稽核主管任命案,(11)經理人晉升暨特化事業負責人改任案,(12)協理級以上人員晉升案,(13)子公司董事派任案,(14)子公司美國永光總經理延任案,(15)證交法經理人薪酬調整案,(16)證交法經理人年終獎金案。

揭露事項

  • 董事會績效 外部機構評估

  • 董事會績效 內部評估

  • 獨立董事溝通情形

  • 簽證會計師獨立性評估

  • 董事會進修與群體智識
    2023年度董事進修總時數為80小時並符合進修時數法規。