董事會
▍董事會成員
- 本公司已訂定公司治理守則及董事選任程序，明訂董事會成員多元化之政策，且確實執行使各領域實務專家組成符合營運發展需求。
- 本公司第19屆董事會11名成員（含3名獨立董事），具備營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀及領導決策能力者有陳建信、陳定吉、陳偉望、陳建銘、陳如愛、林昭文、干文元、李永隆、張原禎；具備會計審計及財務分析能力者有林秀玉；具備法律專業教育能力者有楊偉文；具備創業投資策略分析能力者有張原禎；對公益事業著有貢獻者有陳建信、陳定吉、陳偉望、陳如愛、干文元及楊偉文；另林秀玉為「中華民國電腦稽核協會」創會秘書長。
- 本公司具員工身份之董事占比為36%。董事年齡2位在71歲以上占比為18%，5位在61～70歲占比為45%，4位在60歲以下占比為36%。此外，本公司亦注重董事成員性別組成之多元化，女性董事成員目標較上(18)屆增加一席為二席，實際執行情形，本屆女性董事為二席，已屬達成，其占比為18%。
- 本公司董事會獨立董事3位占比為27%，1位獨立董事任期年資在1～3年，2位獨立董事任期年資在4～6年，所有獨立董事其連續任期均不超過3屆。
- 本公司董事會並無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事，雖然董事間具二親等以內之親屬關係有：陳建信，陳偉望及陳如愛3人占比27%；陳定吉及陳建銘2人占比18%，但皆未超過董事半數之席次，符合獨立性。
董事會成員及重要管理階層之接班規劃
- 永光化學訂定公司治理守則及董事選任程序，明訂董事會成員之政策，並確實執行使各領域實務專家組成符合營運發展需求。107年6月改選董事會成員，成員之間具備營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識等，也有具備會計財務分析、商管教育能力之董事成員。本公司制定董事進修推行辦法，各董事可依需求協助安排需要的受訓課程，以確保職能發揮，獲取新知。
- 每年檢視重要管理階層名單，討論接班人選，考量內容以6大面向為考量，分別為：
1.理念能力：以正派經營愛心管理之文化核心，建立具有安全感、歸屬感與榮譽感的產銷研團隊。
2.專業能力：具備工作所需專業知識、技能及問題解決能力。
3.人際能力：跨部門溝通與合作，善用資源達成團隊目標。
4.領導能力：有效建構團隊目標，以影響力讓員工協同合作，達成任務。
5.創新前瞻：標竿學習、與時俱進，引進創新資源及管理技術。
6. 策略管理：分析及掌握競爭環境，推動執行預應策略，達成目標。
並設置人才培育發展處理程序，因應集團組織發展及未來人力佈局需要，落實人才力到位及養成計劃。於2019年1月生產副總經理、11月研發副總經理、12月子公司蘇州永光公司董事長，2020年3月色料事業副總經理，皆順利交棒予新任副總經理/董事長，持續協助公司發展動能。永光化學將持續積極培育具潛力之中、高階經理人，加強個別輔導與工作交流，並且適時予以工作輪調與外派計畫，從中遴選全方位之人才，有計畫、有目標地強化未來經營團隊。
▍成員多元化政策
- 本公司已訂定公司治理守則及董事選任程序，明訂董事會成員多元化之政策，且確實執行使各領域實務專家組成符合營運發展需求。
- 本公司第19屆董事會11名成員（含3名獨立董事），具備營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀及領導決策能力者有陳建信、陳定吉、陳偉望、陳建銘、陳如愛、林昭文、干文元、李永隆、張原禎；具備會計審計及財務分析能力者有林秀玉；具備法律專業教育能力者有楊偉文；具備創業投資策略分析能力者有張原禎；對公益事業著有貢獻者有陳建信、陳定吉、陳偉望、陳如愛、干文元及楊偉文；另林秀玉為「中華民國電腦稽核協會」創會秘書長。
- 本公司具員工身份之董事占比為36%。董事年齡2位在71歲以上占比為18%，5位在61～70歲占比為45%，4位在60歲以下占比為36%。此外，本公司亦注重董事成員性別組成之多元化，女性董事成員目標較上(18)屆增加一席為二席，實際執行情形，本屆女性董事為二席，已屬達成，其占比為18%。
▍董事會獨立性
- 本公司董事會獨立董事3位占比為27%，1位獨立董事任期年資在1～3年，2位獨立董事任期年資在4～6年，所有獨立董事其連續任期均不超過3屆。
- 本公司董事會並無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事，雖然董事間具二親等以內之親屬關係有：陳建信，陳偉望及陳如愛3人占比27%；陳定吉及陳建銘2人占比18%，但皆未超過董事半數之席次，符合獨立性。
▍接班規劃
董事會成員及重要管理階層之接班規劃
- 永光化學訂定公司治理守則及董事選任程序，明訂董事會成員之政策，並確實執行使各領域實務專家組成符合營運發展需求。107年6月改選董事會成員，成員之間具備營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識等，也有具備會計財務分析、商管教育能力之董事成員。本公司制定董事進修推行辦法，各董事可依需求協助安排需要的受訓課程，以確保職能發揮，獲取新知。
- 每年檢視重要管理階層名單，討論接班人選，考量內容以6大面向為考量，分別為：
1.理念能力：以正派經營愛心管理之文化核心，建立具有安全感、歸屬感與榮譽感的產銷研團隊。
2.專業能力：具備工作所需專業知識、技能及問題解決能力。
3.人際能力：跨部門溝通與合作，善用資源達成團隊目標。
4.領導能力：有效建構團隊目標，以影響力讓員工協同合作，達成任務。
5.創新前瞻：標竿學習、與時俱進，引進創新資源及管理技術。
6. 策略管理：分析及掌握競爭環境，推動執行預應策略，達成目標。
並設置人才培育發展處理程序，因應集團組織發展及未來人力佈局需要，落實人才力到位及養成計劃。於2019年1月生產副總經理、11月研發副總經理、12月子公司蘇州永光公司董事長，2020年3月色料事業副總經理，皆順利交棒予新任副總經理/董事長，持續協助公司發展動能。永光化學將持續積極培育具潛力之中、高階經理人，加強個別輔導與工作交流，並且適時予以工作輪調與外派計畫，從中遴選全方位之人才，有計畫、有目標地強化未來經營團隊。
