功能性委員會

永光化學主張營運透明,注重股東權益。在此原則下,董事會設立之審計委員會、提名委員會及薪酬委員會,分別協助董事會履行其監督職責。各委員會的組織章程皆經董事會核准。

審計委員會

審計委員會由3位獨立董事組成,任期3年,召集人吳琮璠女士具備會計及財務專長。每季至少召開1次,並得視需要隨時召開會議。本委員會主要目的:
(1)公司財務報表之允當表達。
(2)簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
(3)公司內部控制之有效實施。
(4)公司遵循相關法令及規則。
(5)公司存在或潛在風險之管控。

薪資報酬委員會

薪資報酬委員會由3位獨立董事組成,任期3年,召集人為王秀鈞先生,以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並定期檢討其年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,以健全本公司董事及經理人之薪資報酬制度。

提名委員會

提名委員會由3位獨立董事及2位董事組成,任期3年,召集人為洪英正先生。每年至少開會2次,並得視需要隨時召開會議,將所提建議提交董事會討論。本委員會主要目的:
(1)制定董事會成員及高階經理人所需之標準,並據以覓尋、審核及提名候選人。
(2)建構及發展董事會及各委員會之組織架構,進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估,並評估獨立董事之獨立性。
(3)訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。
(4)訂定本公司之公司治理實務守則。

姓名 審計委員會 薪酬委員會 提名委員會
陳建信董事
陳定川董事
王秀鈞獨立董事
洪英正獨立董事
吳琮璠獨立董事